DEANON: выясните контрагента за 24 часа

https://foto-host.site/uploads/img_62d7a8b040.jpg

Новый контрагент может создавать хорошее впечатление. Но перед оформлением договора все же следует установить, кто скрывается за компанией и кто значится её реальным бенефициаром. Рассматриваем документы, учредителей, судебную практику, долговые обязательства и взаимоотношения между компаниями. Данные собираем в один документ, чтобы клиент мог быстро определить потенциальные риски. Обратившийся присылает название организации, ФИО или ИНН, а мы готовим отчёт с итогами проверки. Если ваша цель aml проверка, то переходите по ссылке https://deanon.online/nashi-uslugi/31-yc-aml-proverka-klientov.html и узнавайте все подробности.

Проверка может запускаться с базового анализа юридического лица, а при необходимости переходить к поиску аффилированных структур, бенефициаров и источников финансирования. Ключевые выводы подкрепляем ссылками на первоисточники. При необходимости заказчик имеет возможность сам их перепроверить. Применяем легальные реестры, доступные базы и другие источники, где можно верифицировать сведения.

За время работы мы выполнили свыше 3400 проверок. Были быстрые запросы по отдельному контрагенту и комплексные проверки перед масштабными сделками.

Что проверяем

https://foto-host.site/uploads/img_ccf463273d.jpg

• Контроль документации и сведений. Сопоставляем показатели, которые сообщает компания, с информацией из официальных реестров. • KYC и AML-проверка клиентов. Изучаем клиента, источники финансирования и возможные ограничения, которые могут отразиться на сотрудничестве. Для банковских структур и финтеха AML и KYC уже достаточно давно являются нормой. Но при крупной сделке подобная проверка нужна не только банковским структурам и финтех-компаниям. • Проверка репутации предпринимателя или компании. Изучаем публикации, отраслевые площадки, судебные материалы и отзывы. Неблагоприятное упоминание по-сути еще мало что значит. Смотрим, кто его оставил, из-за чего разгорелся конфликт и как он разрешился. • Анализ открытых источников, работа с публичными информационными ресурсами. Сверяем информацию из разных ресурсов, а также ищем взаимосвязи между компаниями, руководителями и собственниками. Например, выясняем, не связаны ли несколько юридических лиц общими директорами, местоположениями или владельцами. • Комплексная проверка бизнеса. Всесторонний аудит перед сделкой, инвестицией или приобретением фирмы: судебная хронология, экономические показатели, связи собственников, а также иные аспекты, способные оказать влияние на итоговое решение о операции. Непосредственно перед соглашением в размере 8 млн рублей покупатель решил оценить поставщика. В результате выявили 2 юридических разбирательства, а также контакт компании с предварительно ликвидированным должником. Заказчик отказался от заключения сделки. • Аудит компаний и контрагентов. Экспресс-проверка подходит, если нужно срочно определить нового партнёра, снабженца либо исполнителя до подписания контракта. В отчёте демонстрируем сведения ЕГРИП и ЕГРЮЛ, статус организации, основателей и руководство, дела в судах за последние 3 года, исполнительные производства, а также долги по налоговым обязательствам.

Как заказать проверку

https://foto-host.site/uploads/img_23baea1a30.jpg

Запрос подаётся на сайте или в мессенджере Телеграм @infoonlinex. Менеджер связывается с клиентом в течение 60 минут, проговорит требование и порекомендует подходящий вариант услуги. После оформления договора отчет в большинстве случаев готовится за 24 часа. Информация извлекаем исключительно из ЕГРИП, ЕГРЮЛ, картотеки арбитражных дел, ФНС, ФССП и других открытых реестров. Незаконно полученные базы и персональные сведения не применяем.

Быстрая проверка — стоит от 3 тыс. рублей; комплексная проверка — от 15 000 руб.; мониторинг — от 25 тыс. руб. в месяц. Пользователь получает уведомление, сразу как только в публичных источниках возникают сведения о новых судебных исках, процедурах банкротства или смене топ-менеджмента. Действуем по контракту, подписываем соглашение о конфиденциальности (NDA) и сохраняем журнал каждого запроса.

Опишите задачу — подскажем, какой формат проверки лучше подойдет и сколько он будет стоить. Вводная консультация бесплатная.